報(bào)告是對某一事件、活動(dòng)或情況進(jìn)行詳細(xì)描述和分析的一種文書形式。報(bào)告的結(jié)構(gòu)應(yīng)該清晰明了，通過標(biāo)題和段落劃分，使不同內(nèi)容和部分可以清晰地呈現(xiàn)。通過報(bào)告的撰寫和閱讀，我們可以拓展自己的知識(shí)和視野。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇一
按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》要求，20xx年x月份，我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動(dòng)，推動(dòng)了反洗錢工作的有效開展。現(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：
一、精心組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開展。
二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20xx年x月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行中心支行*科長，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識(shí)，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動(dòng)的順利開展。
三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)反洗錢意識(shí)。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條，共78條。二是柜臺(tái)擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在**市廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動(dòng);支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。
此次宣傳，通過跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對反洗錢工作的認(rèn)知度，營造了良好的反洗錢社會(huì)氛圍，使廣大群眾對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
20xx年xx月xx日。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇二
洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。反洗錢工作，是打擊一切涉毒、私運(yùn)及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。
在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升xx銀行員工對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，切實(shí)履行反洗錢業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合xx銀行的實(shí)際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。
二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門報(bào)告，都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢工作效率。
三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí)，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和順利開展，xx銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺悟和反洗錢知識(shí)的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。
同時(shí)邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進(jìn)行專題培訓(xùn)，近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場次接受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報(bào)告工作。
四、制定嚴(yán)格措施確?？蛻羯矸葑R(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實(shí)。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差錯(cuò)處理。
在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的'客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
對于單位和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請等進(jìn)行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。
一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對單位賬戶進(jìn)行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達(dá)到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅(jiān)決進(jìn)行清理。
二是積極維護(hù)賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實(shí)。
匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進(jìn)行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實(shí)履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)。
五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。
各支行堅(jiān)持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
對大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。
對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行。
近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)共上報(bào)大額交易76萬余筆，金額9370億元;可疑交易76萬余筆，金額4270億元。
根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級(jí)行的工作部署要求，我行嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)制度，認(rèn)真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務(wù)。
現(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結(jié)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系
20xx年度因支行人事變動(dòng)和工作要求，使****支行原反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生了變動(dòng)。
為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領(lǐng)導(dǎo)對此也高度重視，立即召開會(huì)議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。
二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)
加強(qiáng)對反洗工作重要性的認(rèn)識(shí)，我行認(rèn)真組織學(xué)習(xí)總行《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關(guān)于印發(fā)*******銀行**省分行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理暫行辦法的通知》。
使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對可疑資金的識(shí)別和分析。
通過對反洗錢知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)，不僅提高了我行員工的反洗錢意識(shí)，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動(dòng)。
三、制定專人，落實(shí)客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評定
根據(jù)《*******銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評定管理辦法》的通知的要求，我們設(shè)置了新建客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評定表和原有客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評定表。
首先，由會(huì)計(jì)出納部指定專人對客戶進(jìn)行初級(jí)評定，給出初評意見;然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進(jìn)行復(fù)評給出復(fù)評意見;最后，提交反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評定并給出綜合評定意見。
四、明確職責(zé)，制定反洗錢業(yè)務(wù)操作流程
為全面落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，支行會(huì)計(jì)出納部嚴(yán)格落實(shí)反洗錢工作ab角制度，由b角操作員完成交易補(bǔ)錄、案例和客戶評級(jí)調(diào)整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止洗錢活動(dòng)。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇三
為宣傳普及反洗錢知識(shí)，推動(dòng)反洗錢工作，根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)的通知》(安保辦發(fā)(20xx)52號(hào))及人民銀行南京分行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于組織開展全國反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》的通知〉(南銀辦(20xx)278號(hào))的文件精神，安誠保險(xiǎn)江蘇分公司于今年11月積極組織全轄開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)開展情況匯報(bào)如下：
一、精心組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
分公司總經(jīng)理室高度重視此次反洗錢集中宣傳月活動(dòng)，召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢專員召開會(huì)議，部署計(jì)劃，要求分公司全轄全面開展本次活動(dòng)，宣傳活動(dòng)由分公司稽核督察室及分公司反洗錢專員組織實(shí)施，由總經(jīng)理室監(jiān)督指導(dǎo)。自上而下構(gòu)建了從分公司到三、四級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢宣傳月組織體系,做到立體式，多方位，為履行好反洗錢宣傳月有序開展提供了強(qiáng)有力的組織保證，只有組織推動(dòng)，這項(xiàng)工作才能取得實(shí)效。
二、對照要求，周密安排，制訂反洗錢宣傳月活動(dòng)計(jì)劃。
為了更好的貫徹落實(shí)總公司及人民銀行的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)要求，江蘇分公司專門制定了詳細(xì)的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)工作計(jì)劃及實(shí)施方案，并以文件(安保蘇發(fā)[20xx]136號(hào))的形式下發(fā)至分公司轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)、部室，確定主題為“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)總公司及人民銀行的相關(guān)文件，要求組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)文件精神，認(rèn)真遵照執(zhí)行。
反洗錢工作是一項(xiàng)牽涉面廣的系統(tǒng)工程，在宣傳月活動(dòng)中，我們突出重點(diǎn)，把握節(jié)奏，突出在承保、財(cái)務(wù)、理賠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了識(shí)別、監(jiān)控的“防火墻”，財(cái)務(wù)上注重反洗錢篩選系統(tǒng)的高效運(yùn)用，承保上著力構(gòu)建反洗錢客戶信息系統(tǒng)，尤其是強(qiáng)化識(shí)別可疑交易信息的功能，理賠上結(jié)合綜合治理“理賠難”工作，注重保護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，這一系列工作對于有效防范、化解洗錢風(fēng)險(xiǎn)起到了有效作用。
同時(shí)，根據(jù)要求，各機(jī)構(gòu)、部室都認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，了解反洗錢相關(guān)政策及知識(shí)，明確宣傳主題，中支公司以點(diǎn)帶面使反洗錢工作深入到各支公司，并通過以下7種形式開展反洗錢宣傳活動(dòng)。
1.集中組織學(xué)習(xí)。召集干部員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)專項(xiàng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢法律法規(guī)、反洗錢實(shí)用業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，使干部員工對日常工作中的反洗錢要求有全面的認(rèn)識(shí)了解，意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)防范、合規(guī)經(jīng)營及反洗錢工作的重要性。
2.懸掛宣傳橫幅。宣傳月期間(11月1日-11月30日)，在辦公職場，出單中心柜臺(tái)等顯著位置懸掛宣傳橫幅，使反洗錢宣傳范圍進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.設(shè)立反洗錢咨詢窗口。設(shè)立專門的反洗錢咨詢窗口解答客戶咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識(shí)。
4.設(shè)立反洗錢宣傳角。通過擺放反洗錢相關(guān)宣傳材料及宣傳手冊，使公司干部職工及客戶能夠更直觀詳細(xì)的了解反洗錢的具體內(nèi)容。
5.在職場開辟《反洗錢知識(shí)園地》。使廣大干部職工及客戶通過知識(shí)園地學(xué)習(xí)、了解反洗錢相關(guān)知識(shí)。
6.哪里有安誠機(jī)構(gòu)，哪里就要開展反洗錢宣傳活動(dòng)，所以宣傳工作不僅在分公司太中支公司落到實(shí)處，而且支公司也因地制宜地采取多種形式在職場開展反洗錢宣傳月活動(dòng)。
7.分公司11月還通過手機(jī)短信息方式發(fā)送反洗錢提示信息進(jìn)行宣傳，信息發(fā)送共計(jì)91人次。
總之，我司反洗錢宣傳月工作取得了階段性成果，通過反洗錢集中宣傳月活動(dòng)，使客戶對我司合規(guī)經(jīng)營狀況有了感性認(rèn)識(shí)，也使我司廣大干部員工對保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作的重要性有了更加深刻的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步明晰了今后在各自崗位上所承擔(dān)的反洗錢工作職責(zé)，反洗錢工作任重而道遠(yuǎn)，今后，將以總公司及南京人行反洗錢工作要求為指引，腳踏實(shí)地，義無反顧的做好反洗錢工作。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇四
為增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)。
規(guī)章制度。
細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。
通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
通過十天在鄭陪的學(xué)習(xí)，收獲頗豐，做為一名反洗錢崗位工作人員在聽取了總行反洗錢局魯政處長《新形勢下反洗錢工作現(xiàn)狀及發(fā)展》的講座，現(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，淺談在反洗錢工作中的實(shí)踐心得。
反洗錢工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會(huì)環(huán)境下是一項(xiàng)重要而艱巨的工作，做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求，是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)誠信及金融穩(wěn)定的需要，也是保證信譽(yù)支付穩(wěn)定，促進(jìn)金融系統(tǒng)健康發(fā)展的保證。隨著《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相繼頒布實(shí)施。
反洗錢認(rèn)識(shí)得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，初步建立和完善了反洗錢內(nèi)控制度，明確了內(nèi)部反洗錢操作流程，基本上能按規(guī)定開展反洗錢日常工作。但由于反洗錢工作還處于起步階段,按照《中華人民共和國反洗錢法》要求，無論是工作力度、實(shí)效，還是長效管理機(jī)制建設(shè)，都未達(dá)到有關(guān)要求，亟待于在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)和提高。
目前存在以下一些問題。
(一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)滯后，反洗錢工作缺乏力度。某些金融機(jī)構(gòu)成立后，由于機(jī)構(gòu)人員遲遲不能確定，時(shí)至今日，部分縣市支行的反洗錢組織機(jī)構(gòu)仍未組建成立，致使目前反洗錢工作處于尷尬境地，缺乏應(yīng)有的力度。
(二)內(nèi)控制度缺失，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。隨著金融機(jī)構(gòu)的掛牌上市成立，其業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)種類也將發(fā)生變化，因此，原有的反洗錢管理措施也將隨之改變和完善。但從目前情況看，反洗錢方面的措施和辦法尚未健全。內(nèi)控制度的缺失，必將導(dǎo)致反洗錢內(nèi)部管理“出現(xiàn)真空”，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
(三)客戶身份識(shí)別制度落實(shí)不到位，反洗錢工作基礎(chǔ)薄弱。從調(diào)查情況來看，一線工作人員在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，核對并登記的真實(shí)有效身份證件或身份證明文件，只有居民身份證及其號(hào)碼，對客戶的其他情況都沒有相關(guān)的記錄記載，就是已登記的客戶身份證號(hào)還存在記錄模糊、不完整等現(xiàn)象。
分析原因認(rèn)為客戶都是自己的熟人或朋友，不會(huì)參與洗錢，為挽留客戶，放松了對部分客戶的身份識(shí)別，只登記了身份證明文件的編號(hào)，對大額的資金往來，根據(jù)現(xiàn)金管理的要求做一些工作?？蛻羯矸葑R(shí)別制度落實(shí)不到位，反洗錢工作基礎(chǔ)薄弱。
(四)一線員工反洗錢意識(shí)淡薄，思想認(rèn)識(shí)上存在偏差。一是普遍認(rèn)為洗錢活動(dòng)僅僅發(fā)生在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、大中城市，對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為落后的小縣城、欠發(fā)達(dá)地區(qū)，洗錢的可能性極小;二是基層行一線員工認(rèn)為其網(wǎng)點(diǎn)大部分分散在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農(nóng)牧民收入來源較為單一，不會(huì)有人把“黑錢”拿到偏遠(yuǎn)的農(nóng)村去洗;三是認(rèn)為偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的居民對洗錢一無所知，即便開展反洗錢宣傳，也沒有任何效果。
(五)人員素質(zhì)不高，反洗錢履職不到位。人員素質(zhì)較低，加之對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)不到位，對反洗錢相關(guān)操作流程及法規(guī)學(xué)習(xí)不夠，與當(dāng)前反洗錢工作要求有一定差距，特別是一線人員對反洗錢知識(shí)了解甚微，對有關(guān)的反洗錢操作程序掌握不熟練，在日常工作中，難以有效識(shí)別可疑交易。另外，基層管理人員重企業(yè)經(jīng)營效益，輕員工反洗錢培訓(xùn)，造成一線人員反洗錢知識(shí)欠缺。
鑒于存在以上幾個(gè)問題，我們應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的對策：
(一)加強(qiáng)制度建設(shè)，完善反洗錢工作體系。
要進(jìn)一步理順關(guān)系，根據(jù)當(dāng)前機(jī)構(gòu)改革的現(xiàn)狀，盡快組織人員安排落實(shí)轄區(qū)各級(jí)支行的反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立健全反洗錢組織體系，及時(shí)調(diào)整反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，確定反洗錢工作的負(fù)責(zé)部門，配備業(yè)務(wù)素質(zhì)較高的管理人員，制訂嚴(yán)格的工作職責(zé)，確保反洗錢工作的有效開展。
(二)完善內(nèi)控制度建設(shè)。根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控制度，個(gè)金機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，參照《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，制定履行反洗錢義務(wù)的組織保障制度、業(yè)務(wù)流程制度、崗位責(zé)任制度、內(nèi)部審計(jì)制度等，構(gòu)筑嚴(yán)密的反洗錢制度防線，同時(shí)根據(jù)反洗錢崗位責(zé)任制，量化工作任務(wù)，使反洗錢工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
(三)加強(qiáng)落實(shí)客戶身份識(shí)別制度。在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核實(shí)并登記有效身份證件或身份證明文件，詳實(shí)記錄客戶姓名、住址、職業(yè)、聯(lián)系電話、清晰的有效身份證件復(fù)印件等。在為客戶提供服務(wù)時(shí)，客戶身份識(shí)別資料有變化的，要及時(shí)補(bǔ)充完善原有記錄。要舍得投入，購買“居民身份證識(shí)別器”，驗(yàn)證身份證的真?zhèn)?購買復(fù)印機(jī)將客戶有效身份證件或身份證明文件復(fù)印，并在“客戶身份識(shí)別登記簿”上登記保存。嚴(yán)格執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，對規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)認(rèn)真核對客戶身份，并登記公*網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查。
(四)加大培訓(xùn)力度，提升反洗錢隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)基層網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢工作，充分認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要性和必要性，采取有力措施，加大培訓(xùn)力度。反洗錢培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，注重反洗錢操作技能的有效提高，培訓(xùn)工作要分層次開展，首先要加強(qiáng)對管理人員的培訓(xùn)，通過培訓(xùn)進(jìn)一步提高其思想認(rèn)識(shí)，提升管理水平;其次要強(qiáng)化對具體操作人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)是制度法規(guī)和日常操作，盡快提高個(gè)金機(jī)構(gòu)一線反洗錢崗位人員的工作水平和操作能力。
(五)加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，規(guī)范反洗錢操作行為。金融機(jī)構(gòu)是反洗錢重要組成部分，基層行網(wǎng)點(diǎn)眾多，加之體制因素的影響，很有可能成為犯罪分子進(jìn)行洗錢的“溫床”。因此，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)行反洗錢操作行為非常重要。
一是請基層人民銀行指導(dǎo)和監(jiān)督反洗錢工作。首先通過開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，使正確認(rèn)識(shí)和理解反洗錢工作，不斷完善反洗錢組織體系和內(nèi)控制度，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù);其次依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查，加大檢查處罰力度，督促把反洗錢工作制度落到實(shí)處，嚴(yán)格規(guī)范反洗錢工作行為。
二是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部自上而下要建立反洗錢定期不定期檢查制度，督促轄區(qū)各支行，及時(shí)向反洗錢監(jiān)測中心上報(bào)大額交易和可疑交易，有效落實(shí)反洗錢操作規(guī)程，認(rèn)真履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)。
根據(jù)央行的反洗錢報(bào)告，我們發(fā)現(xiàn)：中國反洗錢制度的漏洞仍然存在于銀行，未來銀行仍然面臨著巨大的反洗錢壓力。所以我們要切實(shí)加強(qiáng)反洗錢規(guī)章制度的執(zhí)行力度，彌補(bǔ)銀行在反洗錢執(zhí)行情況過程中存在的幾大漏洞。首先是客戶身份識(shí)別制度。“了解客戶制度”作為反洗錢的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，其執(zhí)行效果的好壞直接關(guān)系到反洗錢后續(xù)工作的順利開展。
因此，強(qiáng)化反洗錢“了解客戶制度”，成為當(dāng)前反洗錢工作亟待解決的問題。當(dāng)前，銀行只能在柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)向客戶了解客戶信息，但這種方式效果不盡人意。一是客戶往往以屬于公司秘密和個(gè)人隱私為由拒絕透露或提供相關(guān)信息;二是客戶愿意提供，但無法核實(shí)該信息的真實(shí)性。有效證明文件種類較多，識(shí)別難度較大。目前我國的有效身份證件主要包括：居民身份證、臨時(shí)身份證、戶口簿、護(hù)照、軍人及武裝警察身份證件、港澳及中國臺(tái)灣居民往來大陸通行證等。
柜面人員在缺少有效識(shí)別手段的前提下，對于如此多的有效身份證件，很難識(shí)別其真?zhèn)危虼穗y以確保對客戶身份的真實(shí)性、合法性進(jìn)行核實(shí)。建議盡快建立與人行、公安、工商、稅務(wù)等政府管理部門的信息共享平臺(tái)，及時(shí)獲取企業(yè)、個(gè)人的相關(guān)資料，有效確認(rèn)客戶身份，準(zhǔn)確核實(shí)客戶資料，為識(shí)別洗錢犯罪活動(dòng)提供真實(shí)的基礎(chǔ)信息，為反洗錢工作及時(shí)、高效地開展提供有力的信息支持。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇五
宣傳是一種專門為了服務(wù)特定議題（議事日程，agenda）的信息表現(xiàn)手法。在西方，宣傳原本的含意是“散播哲學(xué)的論點(diǎn)或見解”，但現(xiàn)在最常被放在政治脈絡(luò)（環(huán)境）中使用，特別是指政府或政治團(tuán)體支持的運(yùn)作。同樣的手法用于企業(yè)或產(chǎn)品上時(shí)，通常則被稱為公關(guān)或廣告。運(yùn)用各種符號(hào)傳播一定的觀念以影響人們的思想和行動(dòng)的社會(huì)行為。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇六
中國人民銀行營業(yè)管理部：根據(jù)中國人民銀行營業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求，結(jié)合人壽北京分公司實(shí)際工作情況，現(xiàn)就人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結(jié)簡要匯報(bào)如下：
一、年我司繼續(xù)按照反洗錢管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢組織架構(gòu)、反洗錢客戶身份識(shí)別、大額可疑交易的報(bào)告、反洗錢檔案管理及相關(guān)審計(jì)工作、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分等方面進(jìn)行反洗錢工作。
二、年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作和可疑交易報(bào)告作為工作的重點(diǎn)。在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行《人壽反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》，根據(jù)客戶特點(diǎn)和不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，將客戶劃分為以下四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：極高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中低風(fēng)險(xiǎn)客戶、低風(fēng)險(xiǎn)客戶。客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是以客戶總風(fēng)險(xiǎn)得分為標(biāo)準(zhǔn)，總風(fēng)險(xiǎn)得分?jǐn)?shù)通過各風(fēng)險(xiǎn)要素的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值加權(quán)計(jì)算得出?？蛻艨傦L(fēng)險(xiǎn)得分計(jì)算由我司反洗錢報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)果在反洗錢系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據(jù)可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)對系統(tǒng)提取的所有可疑交易進(jìn)行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實(shí)質(zhì)特征。可疑交易需在交易發(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識(shí)別結(jié)果需及時(shí)在反洗錢報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填寫。
三、我司嚴(yán)格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對理賠客戶實(shí)行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實(shí)性，在賠前對所有賠案均通過電話對客戶進(jìn)行電話回訪，核對客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號(hào)，填寫客戶信息真實(shí)性調(diào)查表。
四、在反洗錢制度的培訓(xùn)方面，年4月，分公司邀請人行反洗錢處對我司全體員工進(jìn)行了反洗錢相關(guān)知識(shí)現(xiàn)場培訓(xùn)。并由分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢工作的相關(guān)部門和崗位進(jìn)行了反洗錢視頻培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內(nèi)控制度、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法。
五、20xx年反洗錢工作計(jì)劃：
(一)繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢培訓(xùn)、宣傳工作。重點(diǎn)加強(qiáng)高級(jí)管理層履行反洗錢職能、業(yè)務(wù)線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實(shí)工作，提高全員反洗錢工作的積極性。加大對客戶進(jìn)行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺(tái)擺放各種反洗錢知識(shí)宣傳手冊、前臺(tái)大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓(xùn)、反洗錢知識(shí)普及培訓(xùn)1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現(xiàn)場/視頻總結(jié)會(huì)1-2次;利用金融周等機(jī)會(huì)，現(xiàn)場向廣大市民宣傳反洗錢知識(shí)。
(二)加強(qiáng)持續(xù)客戶身份識(shí)別工作：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20xx年2號(hào)令)和總公司、分公司制度的要求，對新客戶進(jìn)行身份識(shí)別和資料的保存;對于持續(xù)客戶將按照《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號(hào))文件的要求進(jìn)行識(shí)別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強(qiáng)對一線銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，特別是合作中介機(jī)構(gòu)的銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，重點(diǎn)落實(shí)投保資料的完備性和保費(fèi)全額轉(zhuǎn)賬制度兩個(gè)方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識(shí)別及投保人的保費(fèi)賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過嚴(yán)格核實(shí)客戶身份情況后才予以個(gè)案處理。
(三)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的工作理念，扎實(shí)推進(jìn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作：按照中國人民銀行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》加強(qiáng)對客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃著重對洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進(jìn)行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級(jí)客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來源、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營情況。
(四)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃：《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》重申了保險(xiǎn)公司應(yīng)每年對反洗錢工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。結(jié)合分公司的實(shí)際情況及分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司20xx年度反洗錢內(nèi)部審計(jì)稽核計(jì)劃，具體內(nèi)容如下：
1、審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)全轄反洗錢內(nèi)部審計(jì)稽核工作，各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人都要從思想上高度重視此項(xiàng)工作，并把這項(xiàng)工作納入到機(jī)構(gòu)正常的經(jīng)營工作中去，確保此項(xiàng)工作不走過場;各級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員，在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開展此項(xiàng)工作。
2、審計(jì)時(shí)間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內(nèi)部審計(jì)和稽核工作，時(shí)間暫定為2月-4月審計(jì)對象個(gè)險(xiǎn)部、團(tuán)險(xiǎn)部，月-8月審計(jì)對象財(cái)務(wù)部、銀保部，9月-12月審計(jì)對象運(yùn)營部、辦公室。
3、審計(jì)對象反洗錢審計(jì)稽核涵蓋分公司運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個(gè)工作環(huán)節(jié)。
4、審計(jì)稽核內(nèi)容：審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)依據(jù)。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇七
根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【20xx】第36號(hào))文件要求，我部在20xx年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動(dòng)安排和號(hào)召，有針對性開展了系列反洗錢宣傳教育活動(dòng)，并對員工開展了反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，揚(yáng)青春智慧，爭文明先鋒!現(xiàn)將我部20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)情況總結(jié)如下：
一、員工培訓(xùn)。
1、我部于10月16日下午4：00-5：30對全體員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢26問》為主，通過培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)和合規(guī)意識(shí)。
2、根據(jù)公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人，都參加了反洗錢知識(shí)考試，通過考試進(jìn)一步鞏固了員工的反洗錢知識(shí)。(注：經(jīng)了解，全體員工都通過考試。)。
(一)、營業(yè)部場內(nèi)宣傳自20xx年反洗錢宣傳活動(dòng)以來，我部常年在營業(yè)場所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標(biāo)語橫幅，內(nèi)容為：“預(yù)防洗錢犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”，設(shè)置反洗錢舉報(bào)電話牌匾，在資料架擺放反洗錢宣傳手冊，在投資者園地設(shè)置反洗錢知識(shí)專欄。
(二)、場外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動(dòng)，我部打破以往的宣傳形式，結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報(bào)告會(huì)、高端客戶座談會(huì)、打擊非法證券活動(dòng)，聯(lián)合將反洗錢知識(shí)對投資者進(jìn)行宣傳教育，大大提高了宣傳的效果。
1、于10月17日晚上7點(diǎn)半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識(shí)講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢ppt，就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細(xì)的介紹，同時(shí)還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流，最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹?？蛻羰潞蠓从常麄円恍┤藳]有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān)，表示受益良多。
2、于10月18日晚上8點(diǎn)，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀(jì)華庭會(huì)所舉辦了一場小區(qū)反洗錢宣傳活動(dòng)。我部邀請一些橫瀝地區(qū)的客戶，包括一些老客戶和新開戶的客戶，加上新世紀(jì)華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進(jìn)行了市場行情研討會(huì)、客戶交流會(huì)和反洗錢知識(shí)宣傳教育。會(huì)場的前半部分，我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實(shí)用。
3、除了對營業(yè)部客戶和特定地點(diǎn)客戶外，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動(dòng)。10月19日下午3點(diǎn)半-6點(diǎn)半，我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣傳活動(dòng)，員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張，并向有興趣的客人就有關(guān)事項(xiàng)作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料，向商場內(nèi)部的人員和客戶派發(fā)，通過這次活動(dòng)，我部一方面向社會(huì)人士宣傳了反洗錢的重要性，另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象。
三、反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和總公司的要求，切實(shí)做好反洗錢工作，在業(yè)務(wù)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，同時(shí)更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，讓青春在崗位上閃光!
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇八
根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好2009年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【2009】第36號(hào))文件要求，我部在2009年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動(dòng)安排和號(hào)召，有針對性開展了系列反洗錢宣傳教育活動(dòng)，并對員工開展了反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，揚(yáng)青春智慧，爭文明先鋒！現(xiàn)將我部2009年反洗錢宣傳月活動(dòng)情況總結(jié)如下：
一、員工培訓(xùn)。
1、我部于10月16日下午4：00-5：30對全體員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢26問》為主，通過培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)和合規(guī)意識(shí)。
2、根據(jù)公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人，都參加了反洗錢知識(shí)考試，通過考試進(jìn)一步鞏固了員工的反洗錢知識(shí)。(注：經(jīng)了解，全體員工都通過考試。)。
二、開展對外宣傳活動(dòng)。
(一)、營業(yè)部場內(nèi)宣傳自2007年反洗錢宣傳活動(dòng)以來，我部常年在營業(yè)場所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標(biāo)語橫幅，內(nèi)容為：“預(yù)防洗錢犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”，設(shè)置反洗錢舉報(bào)電話牌匾，在資料架擺放反洗錢宣傳手冊，在投資者園地設(shè)置反洗錢知識(shí)專欄。
(二)、場外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動(dòng)，我部打破以往的宣傳形式，結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報(bào)告會(huì)、高端客戶座談會(huì)、打擊非法證券活動(dòng)，聯(lián)合將反洗錢知識(shí)對投資者進(jìn)行宣傳教育，大大提高了宣傳的效果。
1、于10月17日晚上7點(diǎn)半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識(shí)講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢ppt，就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細(xì)的介紹，同時(shí)還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流，最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹。客戶事后反映，他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān)，表示受益良多。
2、于10月18日晚上8點(diǎn)，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀(jì)華庭會(huì)所舉辦了一場小區(qū)反洗錢宣傳活動(dòng)。我部邀請一些橫瀝地區(qū)的客戶，包括一些老客戶和新開戶的客戶，加上新世紀(jì)華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進(jìn)行了市場行情研討會(huì)、客戶交流會(huì)和反洗錢知識(shí)宣傳教育。會(huì)場的前半部分，我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實(shí)用。
3、除了對營業(yè)部客戶和特定地點(diǎn)客戶外，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動(dòng)。10月19日下午3點(diǎn)半-6點(diǎn)半，我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣傳活動(dòng)，員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張，并向有興趣的客人就有關(guān)事項(xiàng)作相關(guān)的講解；還有部分同事帶上這些資料，向商場內(nèi)部的人員和客戶派發(fā)，通過這次活動(dòng)，我部一方面向社會(huì)人士宣傳了反洗錢的重要性，另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象。
三、反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和總公司的要求，切實(shí)做好反洗錢工作，在業(yè)務(wù)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，同時(shí)更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，讓青春在崗位上閃光！
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇九
為進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作深入開展,有效預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng),進(jìn)一步提高我行工作人員和社會(huì)群眾對反洗錢工作的認(rèn)識(shí),根據(jù)上級(jí)行關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)通知的要求,支行開展了以預(yù)防洗錢,維護(hù)金融安全為主題的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。本文是本站小編為大家整理的反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)，僅供參考。
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會(huì)對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在6月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的。
通過反洗錢宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層員工對反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢專業(yè)知識(shí)，切實(shí)提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹立郵儲(chǔ)銀行反洗錢工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容。
1.6月3號(hào)，我行召開了反洗錢宣傳會(huì)議，成立了以劉慶秀行長為組長，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自6月1日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過led顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通過led顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語及政策，每日對宣傳標(biāo)語進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了宣傳范圍。
5.我行在6月末組織了反洗錢知識(shí)考試(閉卷)，大部分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高度重視反洗錢宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛宣傳反洗錢法律知識(shí)。
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí)，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作。
培訓(xùn)方案。
在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
根據(jù)人民銀行關(guān)于開展反洗錢主題宣傳月活動(dòng)的通知要求，工行濰坊昌邑支行結(jié)合反洗錢工作實(shí)際，采取有力措施，積極營造良好的反洗錢社會(huì)氛圍，全面提升全行員工反洗錢意識(shí)，確保反洗錢各項(xiàng)義務(wù)的有效履行。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織。支行領(lǐng)導(dǎo)對本次反洗錢主題宣傳月活動(dòng)高度重視，認(rèn)真部署、周密安排，成立了由分管行長為組長的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，各部室及網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為小組成員，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理、柜員為宣傳員，負(fù)責(zé)具體宣傳工作，要求營銷和辦理業(yè)務(wù)與反洗錢宣傳活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)反洗錢宣傳工作站的作用，集中人員和力量，確保宣傳月活動(dòng)取得良好的效果。
二、突出重點(diǎn)、活化形式。本次宣傳月活動(dòng)以反洗錢政策、知識(shí)、案例啟示以及如何防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)等為重點(diǎn)內(nèi)容，采取柜面日常宣傳與戶外集中宣傳相結(jié)合，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過電子滾動(dòng)屏和宣傳咨詢臺(tái)，張貼宣傳標(biāo)語，發(fā)放宣傳資料和宣傳折頁，采取多種形式，全面介紹反洗錢政策以及洗錢的危害，要求大堂經(jīng)理、柜員做好反洗錢宣傳解釋工作，強(qiáng)化反洗錢月的宣傳效果。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)、提升技能。制定全行的。
學(xué)習(xí)計(jì)劃。
和內(nèi)容，通過視頻培訓(xùn)、支行集中培訓(xùn)、部室網(wǎng)點(diǎn)及個(gè)人自學(xué)自訓(xùn)、以考代訓(xùn)等靈活多樣方式，分層次、有步驟地組織開展各類反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工對反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，提高履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)的能力，確保反洗錢工作的各項(xiàng)要求落到實(shí)處。
四、細(xì)化考核、強(qiáng)化監(jiān)督。針對全行和網(wǎng)點(diǎn)開展反洗錢工作活動(dòng)的實(shí)際，在分管行長領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險(xiǎn)管理部、運(yùn)行督導(dǎo)員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行各自的。
崗位職責(zé)。
加強(qiáng)對各網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督和檢查安排專人進(jìn)行輔導(dǎo)和調(diào)研從反洗錢宣傳工作涉及的政策、知識(shí)、標(biāo)語、業(yè)務(wù)流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性、風(fēng)險(xiǎn)性等方面入手對存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析監(jiān)督并及時(shí)督促整改。
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的要求，深圳分行營業(yè)部在20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)中通過一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年反洗錢宣傳月反洗錢。
工作總結(jié)。
如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
工作隊(duì)伍。在20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)中深圳分行營業(yè)部共舉行反洗錢培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣傳活動(dòng)橫幅和標(biāo)語，主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)。通過此次宣傳活動(dòng)，使社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí)，深圳分行營業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證進(jìn)行核實(shí)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營業(yè)部堅(jiān)持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營業(yè)部成立專項(xiàng)小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
通過反洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇十
反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時(shí)有發(fā)生，對我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會(huì)嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識(shí)，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，增強(qiáng)營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識(shí)，決定開展以“預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實(shí)有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：
1、面向營業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺(tái)工作人員開展宣傳。
營業(yè)部有組織、有計(jì)劃的開展柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容，積極進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對反洗錢特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳、推動(dòng)宣傳，同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。
2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳。
開設(shè)反洗錢宣傳柜臺(tái)，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料，柜臺(tái)人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)，提高反洗錢意識(shí)，并向客戶講解反洗錢知識(shí)。
在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報(bào)，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢動(dòng)漫宣傳片，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫形式，宣傳反洗錢基本知識(shí)、洗錢犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢知識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對身份識(shí)別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢資料，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關(guān)知識(shí)。
營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺(tái)內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)第2219號(hào)決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)后，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢知識(shí)測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過的反洗錢相關(guān)制度，營業(yè)部全體員工在知識(shí)測試中取得優(yōu)異的成績。
通過這一系列反洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。
反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇十一
為進(jìn)一步普及反洗錢知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)，營造反洗錢良好社會(huì)氛圍。根據(jù)7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會(huì)會(huì)議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市20反洗錢集中宣傳月活動(dòng)方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)?，F(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、基本情況。
我分行充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個(gè)人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認(rèn)真組織本單位宣傳人員學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)，將反洗錢意識(shí)滲透到工作各個(gè)環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識(shí)別洗錢風(fēng)險(xiǎn)的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識(shí)及常識(shí)、洗錢活動(dòng)的基本特征及公民防范措施以及金融機(jī)構(gòu)和公民在反洗錢工作中應(yīng)履行的義務(wù)、洗錢陷阱實(shí)際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺(tái)客戶宣傳反洗錢知識(shí)及常識(shí)，提示洗錢陷阱;向社會(huì)公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對反洗錢義務(wù)履行的自覺性。
二、開展方式。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會(huì)公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)。
我行在行內(nèi)每一個(gè)營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識(shí)，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識(shí)。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時(shí)，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動(dòng)的主題標(biāo)語等，從而可以對更多的社會(huì)工作起到提示作用，也能使社會(huì)工作更好的樹立反洗錢意識(shí)。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動(dòng)，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，同時(shí)也強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)，積累了經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性?？傊?，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為社會(huì)共識(shí)。
四、存在的問題及建議。
反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時(shí)有發(fā)生，對我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會(huì)嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇十二
根據(jù)中國人民銀行xx支行xx號(hào)文件要求，我行積極響應(yīng)我xx人行要求，在xxxx年xx月xx日開展了為期3個(gè)月的關(guān)于征信及社會(huì)信用體系的專題宣傳活動(dòng)，同時(shí)積極做好《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳，并按時(shí)報(bào)送活動(dòng)總結(jié)。
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，我行在接到活動(dòng)實(shí)施方案后，第一時(shí)間將宣傳活動(dòng)納入日常工作的重要內(nèi)容，隨著《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳及相關(guān)的信用體系建設(shè)，有利于加強(qiáng)對征信市場的管理，有利于公眾珍惜自己的信用記錄。因此，行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求宣傳部門既要按照活動(dòng)實(shí)施方案要求開展《征信業(yè)管理?xiàng)l例》知識(shí)等相關(guān)征信知識(shí)宣傳，又要結(jié)合xx當(dāng)?shù)丶拔倚械膶?shí)際情況認(rèn)真做好宣傳工作，確保宣傳工作落到實(shí)處。
隱私，保證信息安全；如何養(yǎng)成良好習(xí)慣，維護(hù)良好記錄；如何保持良好信用，享受優(yōu)惠金融服務(wù)等知識(shí)。通過設(shè)立信用報(bào)告查詢臺(tái)，提供查詢服務(wù)等等，通過宣傳，促進(jìn)全xx人民形成守信光榮、失信可恥的氛圍。宣傳活動(dòng)既強(qiáng)調(diào)形式多樣又注重了內(nèi)容的實(shí)用，增強(qiáng)了人們講誠信，守信用的理念，強(qiáng)化了人們關(guān)愛信用記錄、主動(dòng)查詢個(gè)人信用報(bào)告的意識(shí)，為xx市金融生態(tài)環(huán)境優(yōu)化創(chuàng)造了良好條件，也為xx市征信工作不斷步入良性發(fā)展軌道打下基礎(chǔ)。宣傳月活動(dòng)達(dá)到了預(yù)期的成效。
通過我們對征信知識(shí)的宣傳，公眾對征信知識(shí)認(rèn)識(shí)明顯提高，作為公民應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注自己的信用記錄，有效防止不良信用記錄的產(chǎn)生。良好的信用記錄對自己的生活會(huì)帶來方便，而不良信用記錄則會(huì)影響自己的經(jīng)濟(jì)生活。同時(shí)，《征信業(yè)管理?xiàng)l例》使得違規(guī)從事征信經(jīng)營活動(dòng)等違法行為受到法律的制裁，有效的保護(hù)了公眾的個(gè)人信息，有利于加強(qiáng)對征信市場的管理，規(guī)范征信業(yè)的健康發(fā)展，滿足社會(huì)多層次、全方位、專業(yè)化的征信服務(wù)需求。此次的宣傳活動(dòng)，不僅普及了公眾征信知識(shí)，使得珍愛信用記錄的觀念不斷深入人心，也進(jìn)一步樹立了人民銀行管理征信業(yè)的權(quán)威性，擴(kuò)大征信工作的社會(huì)影響力。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇十三
此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)，深入學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù);對外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時(shí)組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員走進(jìn)行設(shè)攤宣傳，向過往群眾進(jìn)行反洗錢知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識(shí)別。
(一)準(zhǔn)備階段。
自9月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題“xxxxxxxxxx”召開反洗錢宣傳月活動(dòng)，我行積極制定的宣傳活動(dòng)方案，并指定專人負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)對此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。
(二)宣傳階段。
網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開展反洗錢宣傳活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對洗錢危害的認(rèn)識(shí)和自覺參與反洗錢工作的意識(shí)，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。我行利用led滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動(dòng);網(wǎng)點(diǎn)公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)。
2、發(fā)放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求，我行在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢宣傳咨詢臺(tái)將反洗錢知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。
3、組織設(shè)攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點(diǎn)周邊居民流量大，人口密度較高，通過設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)點(diǎn)通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢宣傳的效果。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇十四
為全面落實(shí)2022年中國人民銀行總、分行反洗錢工作會(huì)議精神要求，充分發(fā)揮反洗錢宣傳在維護(hù)金融安全、控制金融混亂、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)人民錢袋等方面的重要作用，充分展示央行反洗錢工作，提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢能力和公眾反洗錢意識(shí)，根據(jù)中國人民銀行沈陽分行《關(guān)于組織2022年遼寧省反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》(沈銀反洗錢字〔2022〕2022年5月至10月，興業(yè)銀行大東支行組織開展反洗錢宣傳活動(dòng)，總結(jié)如下：
為更好地開展宣傳工作，取得最佳宣傳效果，支行成立了宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮宣傳工作。宣傳活動(dòng)開始前，支行領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭制定活動(dòng)計(jì)劃、參與者者和具體內(nèi)容，組織員工實(shí)施，我支行全體人員培訓(xùn)，結(jié)合洗錢風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)防線，幫助金融高質(zhì)量發(fā)展宣傳主題，普及基本知識(shí)，提高金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范能力和公眾自我保護(hù)能力，提高公眾積極配合反洗錢工作的意愿，營造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳義務(wù)，鞏固洗錢風(fēng)險(xiǎn)防線。
我支行以“筑牢洗錢風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”的宣傳主題，采取日常宣傳與特色宣傳相結(jié)合的宣傳方式，開展“切合主題、充分細(xì)致、有成效、有影響力”的反洗錢宣傳活動(dòng)。通過內(nèi)容豐富、形式多樣、富有吸引力的宣傳方式，向社會(huì)公眾普及反洗錢基本常識(shí)、增強(qiáng)社會(huì)公眾主動(dòng)配合反洗錢工作的意愿。
（一）日常宣傳：
（二）特色宣傳：
我機(jī)構(gòu)針對不同主題在活動(dòng)月期間展開了形式多樣的宣傳計(jì)劃：由于疫情原因5.6月未組織大型的集中宣傳，進(jìn)行陣地和社區(qū)宣傳，同時(shí)通過美篇形式開展宣傳，宣傳內(nèi)容針對老年、中青年以及青少年等不同受眾群體，側(cè)重于讓群眾了解洗錢的危害，警示洗錢違法犯罪活動(dòng)危害性，共發(fā)放宣傳單151份；7月公益服務(wù)類進(jìn)入企業(yè)宣傳，宣傳內(nèi)容講解洗錢途徑、以及案例分享等，收到企業(yè)人員的一致好評，共發(fā)放宣傳單35份；8月鄉(xiāng)村振興類深入農(nóng)村宣傳，宣傳內(nèi)容，講解什么是反洗錢，什么是洗錢罪，以及怎樣遠(yuǎn)離洗錢詐騙的陷阱等內(nèi)容進(jìn)行講解，和現(xiàn)場解答相關(guān)問題，達(dá)到預(yù)期宣傳效果，共發(fā)放宣傳單78份；9月在周邊商戶及陣地，宣傳內(nèi)容圍繞落實(shí)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃，在反洗錢宣傳中融入掃黑除惡、反恐怖、禁毒、打擊地下錢莊、打虛打騙、打非處非等重點(diǎn)、專項(xiàng)工作內(nèi)容，以事說法、以案說法，結(jié)合新型洗錢犯罪案例警示社會(huì)公眾遠(yuǎn)離地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、非法集資等違法犯罪活動(dòng)，收到周圍群眾一致好評，共發(fā)放宣傳單132份。
（三）支行培訓(xùn)：
在支行領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下組織以“筑牢洗錢風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”為主題的反洗錢內(nèi)部專項(xiàng)培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)了反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢應(yīng)知應(yīng)會(huì)、反洗錢履職手冊等相關(guān)反洗錢知識(shí)的培訓(xùn)，針對培訓(xùn)對象全體和團(tuán)隊(duì)共組織反洗錢相關(guān)培訓(xùn)四次，提升和加深員工的反洗錢意識(shí)。
我支行本次反洗錢宣傳活動(dòng)，普及反洗錢基本常識(shí)，提高金融機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范能力和社會(huì)公眾的自我保護(hù)能力，增強(qiáng)社會(huì)公眾主動(dòng)配合反洗錢工作的意愿，營造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。提升了我支行員工和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)，受到群眾一致好評，積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳義務(wù)，夯實(shí)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防線。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇十五
為貫徹落實(shí)總行《____銀行反洗錢宣傳月活動(dòng)方案》，同時(shí)進(jìn)一步提高社會(huì)對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢知識(shí)。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)總結(jié)如下：
(一)采用led屏循環(huán)滾動(dòng)播放反洗錢標(biāo)語，如：點(diǎn)滴行動(dòng)，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責(zé)”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導(dǎo)廣大群眾遠(yuǎn)離洗錢犯罪。
(二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁等形式開展活動(dòng)。在活動(dòng)期間，我支行三河周邊各村設(shè)點(diǎn)宣傳，向往來客戶發(fā)放宣傳折頁，對群眾講解反洗錢基本常識(shí)：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識(shí)別應(yīng)具備什么條件等;與此同時(shí)，我行結(jié)合工作實(shí)際，利用晨會(huì)開展反洗錢培訓(xùn)，提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。
(三)最后，我行員工通過在微信中推送相關(guān)鏈接，并讓親朋好友積極轉(zhuǎn)發(fā)，通過這樣的方式進(jìn)行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長活動(dòng)的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進(jìn)行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達(dá)率，同時(shí)，由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)反洗錢知識(shí)咨詢，向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢，在營業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊等，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識(shí)，這樣可以高效快速的達(dá)到宣傳目的。
通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高了我行員工對反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識(shí);同時(shí)也提高了廣大社會(huì)群體的法律意識(shí)，為我行進(jìn)一步開展反洗錢工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇十六
為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，保證支付的穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動(dòng)的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)。
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)在接到中國人民銀行xxxx支行有關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動(dòng)的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會(huì)計(jì)師為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會(huì)計(jì)xx部，由會(huì)計(jì)xx部xxx總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開展反洗錢法宣傳月活動(dòng)。
二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用工作空隙時(shí)間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢法，積極組織實(shí)施反洗錢法宣傳準(zhǔn)備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國反洗錢法》、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時(shí)報(bào)網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就《反洗錢法》有關(guān)問題答記者問”、“我國反洗錢法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)”等有關(guān)反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。
三、全面展開，大力宣傳2006年12月x日，我行xxx個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會(huì)計(jì)xx部部分員工組成檢查小組，對各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行巡回抽查。中國人民銀行xxx支行反洗錢處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開展的當(dāng)天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列。
1.支行重視，加強(qiáng)學(xué)習(xí)在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。
支行采取多種形式加大對反洗錢法的學(xué)習(xí)力度，如我行xx支行行長要求本行員工每周學(xué)習(xí)時(shí)間不得少于三次;xx支行對本行及下屬營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)職工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了考核;xx支行為使職工熟習(xí)可疑交易判斷標(biāo)準(zhǔn)，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對人民銀行xx區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行全行考試，以促進(jìn)反洗錢法的學(xué)習(xí)。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳的同時(shí)請保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳;一些遠(yuǎn)離市區(qū)的支行針對社會(huì)公眾對國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進(jìn)行宣傳，在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當(dāng)時(shí)該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí);有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向過往行人進(jìn)行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營者、學(xué)生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進(jìn)社區(qū)和學(xué)校進(jìn)行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識(shí)，同時(shí)利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳同時(shí)，與社區(qū)居委會(huì)取得聯(lián)系，在居委會(huì)的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對社區(qū)居民宣傳反洗錢知識(shí)。四、及時(shí)總結(jié)，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長期工作來抓。
通過此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的xxx個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳折頁進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢，又取得了較好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展，提高了社會(huì)群眾對反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
xxxxx商業(yè)銀行。
20xx年x月x日。
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